+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Что делать если госслужащему перевели деньги на карту

Что делать если госслужащему перевели деньги на карту

Чиновника можно спровоцировать на получение взятки с помощью систем мгновенных денежных переводов по номеру телефона. А можно банально подставить. С ее помощью любому человеку можно отправить энную сумму денег, зная всего лишь номер его мобильного телефона. А после этого сделать заявление, что чиновник вымогал взятку. Понятное дело, что никто его не арестует и сразу в коррупции не обвинит — но поволноваться заставит. У нас, конечно, присутствует такое понятие, как презумпция невиновности.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: На расчетный счет ошибочно зачислены деньги

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Подстава для чиновника

Сообщений: Регистрация: Попалась статья Вкратце там пишут, что Сбербанк теперь в автоматическом режиме собирает все данные о любых и даже мелких транзакциях и все это может передавать в налоговую и тд. Таким образом налоговая легко может все частные переводы между картами признавать фактом получения прибыли. Понятно что никаких документов, подтверждающих за что мне далекий друг из Владивостока перевел 10 тыс. По-сути это настоящий Клондайк для налоговиков, потому что можно запрашивать у банков всех у кого было таких операций на миллион например за год и всех вызывать для разъяснений.

Большинство не смогут ничего сказать более чем что это переводы от друзей или дальних родственников. Таким образом можно массово всех штрафовать и пополнять казну. Вопросы 1 Реальна ли такая ситуация? Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться. Сообщений: 21 Регистрация: Caesare, Интересно, а в статье только Сбер такой молодец или другие банки тоже планируют обмен данными?

User операционной системы Haiku. Цитата Caesare пишет : что можно запрашивать у банков всех у кого было таких операций на миллион например за год и всех вызывать для разъяснений.

По моему имхо не можно а нужно. Цитата Caesare пишет : у кого было таких операций на миллион например за год ФЗ гарантирован блок Изменено: камо - Цитата Caesare пишет : Вкратце там пишут, что Сбербанк теперь в автоматическом режиме собирает все данные о любых и даже мелких транзакциях и все это может передавать в налоговую и тд.

Можно подумать, что раньше это делалось в ручном режиме. Очередной вброс, да и видео в статье от марта г. Цитата камо пишет : ФЗ гарантирован блок Ну за 1 млн. В статье просто взяли и вырвали кусок из контекста из видео , и смысл изменился. На видео речь идет об уплате налогов с переводов на карту, если таким образом платят за работу или услугу.

А о даче в долг друзьям вообще речи нет. Не будет же налоговая собирать доказательства что был факт продажи или оплаты работ, просто все что видят засчитают в сокрытые доходы да и все. Вы за чем везде эту ерунду пишите? Миллион за год это 83 т рублей в месяц в среднем. В Москве да и Питере достаточно людей с доходами тыр, которые на кафе и кабаки с друзьями легко могут тратить по тысяч в месяц, а друзья потом скидывать на карту деньги.

Caesare, Полный бред, на мой взгляд! Не переживайте! Цитата filosoff5 пишет : Вы за чем везде эту ерунду пишите? Вы таки не поняли Речь идет не о расходах своей большой московской зарплаты, а о регулярных поступлениях на картсчет от множества физлиц, что прямо запрещено договором клиент-банк.

То есть, запрещенное договором!! Цитата filosoff5 пишет : а друзья потом скидывать на карту деньги. Если за год наберете больше сотни примерно Цитата filosoff5 пишет : Миллион за год это 83 т рублей в месяц в среднем.

Средняя зарплата в Амурской области не превышает 40 рублей статистика с учетом военных и прочих немаленьких зарплат.. Цитата Гектор пишет : Полный бред, на мой взгляд! Точно так До налоговой не дойдет, финмониторинг банка первым среагирует. Цитата камо пишет : о регулярных поступлениях на картсчет от множества физлиц Интересно, а регулярное примерно раз в месяц поступление от одного и того же физлица суммы примерно в р.

Цитата камо пишет : Цитата filosoff5 пишет : а друзья потом скидывать на карту деньги. Если больше сотни это уже какая то наркоторговля Цитата plover пишет : Цитата камо пишет : о регулярных поступлениях на картсчет от множества физлиц Интересно, а регулярное примерно раз в месяц поступление от одного и того же физлица суммы примерно в р. Не факт,Аршавин к примеру т алименты платит.

Ну почему. Люди продают последнее на Авито, на Мешке - к ним же первым придут. А у нас вообще на автомойке кассы нет, зато можно по номеру карты сбера за мойку заплатить руб.

Genry Вся беда в том, что банк не спешит мониторить клиента, а первым делом блокирует карту и ждет когда Вы им предоставите документы, подтверждающие чистоту фин. Мне заблокировали зарплатную карту на которую уже более полугода поступали начисления от работодателя. Да и открывалась она с уведомление банка, что это зарплатный проект. А сейчас банк усомнился в чем то и ждет объяснений. Кстати на ГЛ банка этого не решить, ПБ вообще ни о чем толком пояснить не может.

Только извергает из себя заученные фразы: сообщили коллегам, ждите ответа. Кстати о банке, это - Touch Bank. Цитата Caesare пишет : 2 Как задекларировать частные переводы чтобы "спать спокойно" Просто указывайте в платежке назначения платежа.

Сообщений: 28 Регистрация: Цитата plover пишет : Интересно, а регулярное примерно раз в месяц поступление от одного и того же физлица суммы примерно в р. Промсвязь не возбуждается. Правда, счет не карточный, а обычный - текущий. Аккуратнее надо быть тем, у кого есть статус ИП.

В смысле, даже если есть отдельный расчетный счет или карта по предпринимательскому счету , все равно, теоретически налоговый орган может попытаться включить в налоговую базу подобные поступления и на простую, не связанную с предпр деятельностью, карту.

Не так давно пришлось столкнуться с серьезной налоговой проверкой и изучать много налоговой и судебной практики, и реально попадались подобные прецеденты. Собственно, от греха подальше рекомендовал бы действительно минимизировать поступления на ЛЮБЫЕ карты физ лица, имеющего статус ИП, "неопределенных" денежных средств; при зачислении денег самому себе - делать это по возможности с личным паспортом через живого оператора и сохранять чеки, чтоб было видно, что перевод осуществляли вы сами.

Например знакомому даешь денег в долг , а он частями на карту возвращает ,что бы постоянно не встречается и что налоги теперь плати? Изменено: Linel - Цитата malina88 пишет : Например знакомому даешь денег в долг , а он частями на карту возвращает ,что бы постоянно не встречается и что налоги теперь плати? Имеет значение размер Вашего займа знакомому и его юридическое документарное оформление. При схеме - дал займ налом, возврат безналом - проблемы могут быть.

И не с налоговой, а с финмониторингом банка. Показать еще Свернуть. Продукты Банки. Калькулятор кредитов. Калькулятор автокредитов. Калькулятор Cash Back. Калькулятор ипотеки. Калькулятор ВЗР. Вклады и инвестиции Вклады в Сбербанке. В Почта банке. В рублях. С высоким процентом. Акции российских компаний. Акции иностранных компаний. Акции ETF. Акции Газпрома онлайн. Кредиты и займы Кредиты в Сбербанке. С онлайн заявкой. Для пенсионеров.

Займ онлайн на карту. Срочный займ на карту. Займ без отказа. Беспроцентный займ. Ещё Личный кабинет агента. Курсы ЦБ. Банки России. Книга памяти.

Юристы: с помощью перевода по мобильному можно спровоцировать на получение взятки

На это отводится 10 рабочих дней, по истечении которых деньги вернутся в бюджет. Эти правила касаются госслужащих, работников госорганов и госучреждений, получателей государственных стипендий. По словам руководителя розничного бизнеса Альфа-банка Майкла Тача, банк готов к исполнению закона, что позволит не возвращать выплаты клиентов. Представители Газпромбанка и Россельхозбанка на запрос не ответили. В подобной ситуации Сбербанк, сказал его представитель, будет искать подходящий счет среди уже открытых у клиента.

Если же вдруг хозяин денег объявиться и начнет беспокоить, а тем паче предлагать самостоятельные выходы из сложившейся ситуации — То тогда карточку карман и в ближайшее отделение банка. Все рассказать, а там уже подскажут что делать. Я думаю таких ситуаций у них было множество.

Чиновника можно спровоцировать на получение взятки с помощью систем мгновенных денежных переводов по номеру телефона. Если знать номер госслужащего, можно перечислить ему определенную сумму, а потом публично заявить, что это якобы было поощрение за те или иные услуги с его стороны. Затем следует взятка в значительном размере — от 25 тыс. Однако подставить госслужащего, отправив ему перевод, предположим, на 10 тыс.

С 1 июля бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Чиновника можно спровоцировать на получение взятки с помощью систем мгновенных денежных переводов по номеру телефона. Если знать номер госслужащего, можно перечислить ему определенную сумму, а потом публично заявить, что это якобы было поощрение за те или иные услуги с его стороны. Автоматически коррупционером такой чиновник объявлен не будет, однако доказать непричастность к поступлению денег на счет ему всё же придется. Он был шокирован тем, что незнакомый человек может перечислить ему любую сумму, зная его мобильный. Затем следует взятка в значительном размере — от 25 тыс.

Любой перевод на карточку считается доходом

Сообщений: Регистрация: Попалась статья Вкратце там пишут, что Сбербанк теперь в автоматическом режиме собирает все данные о любых и даже мелких транзакциях и все это может передавать в налоговую и тд. Таким образом налоговая легко может все частные переводы между картами признавать фактом получения прибыли. Понятно что никаких документов, подтверждающих за что мне далекий друг из Владивостока перевел 10 тыс. По-сути это настоящий Клондайк для налоговиков, потому что можно запрашивать у банков всех у кого было таких операций на миллион например за год и всех вызывать для разъяснений.

Законодательно данный вопрос не урегулирован, однако в силу общих положений о договоре, о которых говорилось выше, можно сделать следующие выводы:. Важно Все остальное облагается.

Сиранно что всегда есть люди, которые хотят подсказать как закрутить гайки получше, как получше ограничить интернет. Зачем вы это делаете. Информация быстро разлетается, если она полезна кому-то. Ну хорошо.

Что делать если госслужащему перевели деньги на карту

На это отводится 10 рабочих дней, по истечении которых деньги вернутся в бюджет. Эти правила касаются госслужащих, работников госорганов и госучреждений, получателей государственных стипендий. По словам руководителя розничного бизнеса Альфа-банка Майкла Тача, банк готов к исполнению закона, что позволит не возвращать выплаты клиентов.

.

Перевод на карту — это еще не доход. Не спешите платить налоги

.

Если к счету привязана другая карта, то вовремя не востребованные деньги уйдут обратно в бюджет. Эти правила касаются госслужащих, работников госорганов и госучреждений, получателей государственных.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Вера

    Здравствуйте. Можно узнать у сына после язвы желудка на слизистой белый рубец 0.8 .в данный момент отеки в желудке эрозии в пещеводе и желудке .у нас была отсрочка 6 месяцев с язвой . Военкомат нас уже дважды посылал на лечение сейчас отправляют опять сделать ренгент и третий раз фгдс. Законно ли это?

  2. Марина

    Видео как минимум неполезно!

© 2018-2019 irsula-diks.ru